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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el bloqueo de cuentas bancarias a 13 casinos en distintos estados del país, tras detectar movimientos financieros irregulares que podrían estar vinculados con el lavado de dinero y operaciones del crimen organizado.
De acuerdo con información oficial, las investigaciones —realizadas durante varios meses por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— identificaron transferencias internacionales, operaciones en efectivo por montos elevados y el uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que habría permitido ocultar y reintegrar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano.
“Algunos de estos establecimientos realizaron operaciones millonarias en efectivo y enviaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá”, informó Hacienda en un comunicado.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que se detectaron conductas inusuales, evasión fiscal y vínculos con organizaciones delictivas.
Añadió que la UIF implementará mecanismos de detección temprana basados en inteligencia artificial para rastrear operaciones sospechosas y reforzar los controles en el sector de apuestas.
Tres mecanismos detectados
El Gobierno federal identificó tres esquemas principales utilizados por las casas de apuestas señaladas:
- Uso de grandes cantidades de efectivo, tanto en pagos como en depósitos.
- Redes financieras internacionales que movían dinero entre países y lo reingresaban a México.
- Operaciones digitales mediante plataformas y aplicaciones que facilitaban el ocultamiento del origen de los fondos.
Según la dependencia encabezada por Édgar Amador, algunas de estas empresas realizaron hasta 50 millones de pesos en transacciones inusuales. Los establecimientos se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Acciones legales y cooperación internacional
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal. Además, Hacienda señaló que la operación fue realizada en coordinación con agencias estadounidenses como FinCEN y OFAC, especializadas en el rastreo de flujos financieros ilícitos.
El anuncio ocurre poco después de que el Gobierno de Estados Unidos sancionara a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector por supuestos vínculos con el lavado de recursos provenientes del narcotráfico.
Reacción del sector
El bloqueo de los 13 casinos representa un nuevo golpe para la industria del juego en México, valuada en más de 3 mil millones de dólares anuales y que genera unos 38 mil empleos directos, de acuerdo con la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas (AIEJA).
No obstante, la propia asociación reconoce que más del 60% de las plataformas de apuestas en línea operan sin regulación en el país.
Salinas Pliego responde
Aunque la SHCP no reveló los nombres de los casinos bajo investigación, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que dos de sus compañías, Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca, fueron afectadas injustamente.
En redes sociales, el dueño de Grupo Salinas calificó la medida como una “persecución política y económica” por parte del gobierno federal debido a los conflictos fiscales que mantiene con el SAT.
“Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar. Todas nuestras empresas operan conforme a la ley”, escribió el empresario en su cuenta de X.
A través de un comunicado, Grupo Salinas acusó a la Procuraduría Fiscal de encabezar una “campaña sistemática” contra su presidente y sus empresas, utilizando a las instituciones públicas para intimidar y desviar la atención de los verdaderos problemas del país.
