El Departamento del Tesoro estadounidense anunció una sanción de mil 200 millones de dólares vinculada con normas antilavado y sanciones.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció una sanción de mil 200 millones de dólares vinculada con normas antilavado y sanciones.
La noticia volvió a colocar bajo atención las obligaciones de supervisión y control de las instituciones financieras internacionales.
Los resultados económicos deben evaluarse en su periodo de referencia y no como una garantía de desempeño futuro. La comparación con otras fuentes permitirá conocer mejor su alcance.
El alcance jurídico depende del expediente y de los términos concretos de la resolución administrativa.
